受制裁的俄罗斯交易所Garantex或已更名为Grinex
2025-03-25 • By okx交易所
瑞士区块链分析公司Global Ledger近期发布的报告显示，受国际制裁影响的俄罗斯加密货币交易所Garantex可能已经更名为Grinex。该报告指出，通过分析大量链上和链下的数据，发现Garantex与Grinex之间存在显著的联系，后者实际上是前者的直接继承者。
根据Global Ledger的分析，链上数据中的交易活动和资金流动显示，Grinex与Garantex的账户、用户地址和资金流转模式高度相似。这种相似性表明，Grinex很可能是Garantex在进行业务更名后继续运营的表现，而这种更名或许是为了规避国际社会对Garantex实施的制裁。
Garantex曾是俄罗斯境内一个较为活跃的加密货币交易所，但由于涉嫌与犯罪活动相关联，以及在全球范围内违反了多个反洗钱规定，该交易所被多个国家和地区列入了制裁名单。Garantex的受制裁状态使其面临着越来越大的国际监管压力。为了继续运营并逃避这些制裁，Garantex可能采取了更名的策略，将平台转移至Grinex以便能够重新开始吸引用户和进行交易。
此外，链下数据也支持了这一假设。Global Ledger的报告中提到，Grinex和Garantex在多个交易和支付渠道上的相似性非常高，且两者都在俄罗斯市场中活跃。通过对比两家平台的注册信息、交易对、用户身份认证方式等，分析师发现Grinex的运营模式与Garantex几乎没有区别，表明Grinex可能只是Garantex的“翻版”而已。
这一发现引起了全球监管机构的高度关注。国际社会，尤其是欧美国家，在制裁俄罗斯的过程中，已经加大了对加密货币市场的审查力度。因为加密货币在逃避制裁、洗钱以及资金转移中扮演着重要角色。若Grinex确实是Garantex的继任者，可能会再次成为全球监管机构的监控目标。
尽管加密货币交易所的更名并不罕见，但这种更名背后隐藏的规避制裁意图却是一个敏感话题。全球区块链分析公司和监管机构将继续加强对这些加密平台的监控，以防止其利用新的平台来绕过制裁和合法监管。随着加密货币市场的全球化和去中心化趋势愈加明显，类似的案例可能还会继续出现，提醒各国政府在实施制裁时，必须更加注重加密货币领域的监管与合规。
总的来说，Garantex可能通过更名为Grinex重新进入市场，意图继续在加密货币领域运营，而这一行为也为国际监管机构提供了一个新的挑战。加密货币市场的监管将成为全球范围内讨论的重要议题，特别是在与全球政治和经济制裁相关的背景下。
