挪威四名男子因虚假加密货币投资计划诈骗8,650万美元遭起诉
2025-02-19 • By okx交易所
近日，挪威国家经济和环境犯罪调查和起诉管理局（Økokrim）宣布，已对四名男子提起诉讼，指控他们在2015至2018年间通过虚假投资计划诈骗了9.63亿挪威克朗（约合8,650万美元）。这些诈骗者通过推销包括OctaCoin、NanoCoin、Ormeus Coin等虚假的加密货币，承诺投资者高额回报，但实际上并未进行任何真实投资。
调查显示，诈骗团伙在多个国家设立了多个虚假加密货币投资平台，吸引了大量投资者。这些平台包括Crypto888 Club、Octa Partners和Nano Club等，虽然它们表面上看似独立的投资项目，但实际上这些品牌都属于同一庞氏骗局。Octa Partners倒闭后更名为Nano Club，随后又更名为Crypto888，最后再更名为Nano Crowd。通过这种不断更换名称的方式，诈骗团伙成功迷惑了投资者，继续以虚假的项目和投资机会骗取更多资金。
受害者遍布瑞典、比利时、荷兰和中国等国家和地区。许多投资者抱着获取高回报的希望，将资金投入这些看似有前景的投资项目。然而，他们最终发现，自己投入的资金并未产生任何实质性的回报。尽管一些受害者曾经怀疑项目的真实性，但诈骗团伙通过精心策划的宣传和虚假的财务报告，使得投资者持续投入更多的资金，最终导致了巨大的经济损失。
此次案件的揭露引发了公众对加密货币投资风险的关注。由于加密货币市场监管相对宽松，投资者很容易受到虚假信息的欺骗。专家指出，加密货币投资市场充斥着大量未经验证的项目，投资者必须保持高度警惕，不盲目追求短期高回报，避免成为非法投资项目的受害者。
此外，该案件也引发了关于如何加强对加密货币市场监管的讨论。随着加密货币市场的发展，越来越多的类似诈骗案件浮出水面，这要求监管部门采取更严格的措施来规范市场，保护投资者的利益。挪威当局的起诉行为，标志着全球范围内对加密货币诈骗案件的司法追究力度不断加大，为其他国家的监管机构提供了一个有力的示范。
挪威当局表示，这次起诉行动只是冰山一角，未来可能会有更多类似案件被曝光。随着全球对加密货币投资的关注度上升，投资者在参与此类市场时应当更加谨慎，务必通过正规渠道获取投资信息，避免陷入非法骗局。
