香港半数加密货币找换店无实名监管漏洞大
2025-02-14 • By okx交易所
据香港文汇报披露，香港加密货币找换店（OTC）的现状引发了广泛关注。记者近日走访了香港十多间此类店铺，发现泰达币在这些加密货币中最为受欢迎。然而，令人担忧的是，香港至今对这类找换店缺乏有效的监管措施。
调查结果显示，约有一半的加密货币找换店在兑换过程中无须客户进行实名登记。这意味着，任何人都可以轻松地将现金兑换为加密货币，而资金追踪的路线从此被截断。执法部门因此无法再追查这些资金的去向，这无疑为非法活动提供了极大的便利。
一家已经参与KYC（了解你的客户）认证的店铺职员透露，只有当客户使用12万元或以上港币现金购买加密货币时，他们才会要求登记个人资料并拍下客户照片留存。这位职员表示，他们公司非常注重避免牵涉到非法交易中。如果不进行KYC认证，一旦有人抢劫后使用抢来的钱购买加密货币，他们就可能被卷入其中。
然而，现实情况却是，有一半的找换店并没有采取这样的措施。这不仅为执法部门的工作带来了极大的困难，也为社会的金融安全埋下了隐患。因此，加强对这类找换店的监管，确保所有交易都进行实名登记，已经成为当务之急。只有这样，才能有效地维护金融秩序，保障社会的安全与稳定。
