瑞士FINMA将数字资产列为高风险洗钱领域，加强监管
2024-11-19 • By okx交易所
瑞士金融市场监管局（FINMA）在其最新发布的风险监测报告中，将数字资产列为一个高风险洗钱领域，并特别强调了其在金融犯罪中的脆弱性。报告详细分析了数字资产，尤其是加密货币和稳定币，在逃避制裁、洗钱以及暗网交易中的潜在风险，并指出强有力的监管对降低这些风险的重要性。
报告指出，尽管数字资产作为一种创新金融工具在全球范围内越来越受欢迎，但其匿名性和去中心化特性使其成为洗钱和其他非法活动的工具。加密货币和稳定币被认为是逃避国际制裁和进行非法交易的首选工具，进一步加剧了监管机构的担忧。这种风险不仅仅局限于加密货币交易本身，还包括与其相关的金融服务，如资产管理、支付渠道以及其他与加密货币交易有关的业务。
瑞士作为全球重要的金融中心，一直以来都致力于保护其金融市场的完整性与信誉。FINMA表示，为了降低数字资产在洗钱活动中的使用风险，已采取了一系列措施加强对加密货币相关业务的监管，尤其是针对提供加密服务的金融中介机构。这些金融机构将受到更严格的审查，以确保它们能够有效管理和控制洗钱等风险。
报告进一步强调，如果这些风险未能得到适当的管理，可能会对个别金融机构产生严重后果，并对整个瑞士金融业的声誉造成损害。因此，FINMA呼吁加强对数字资产行业的持续监管，并要求各方采取更严格的合规措施，以防止数字资产成为金融犯罪的工具。
总的来说，FINMA的这一报告再次提醒了全球金融行业，数字资产的监管仍然是一个复杂且充满挑战的课题。随着加密货币行业的持续发展，全球范围内的监管机构将需要继续加强合作，并采取灵活有效的措施来应对可能出现的风险和挑战。
