美国议员敦促财政部调查Tornado Cash等加密混合服务的非法融资活动
2024-11-19 • By okx交易所
近日，美国伊利诺伊州的民主党众议员Sean Casten联合Stephen Lynch、Brad Sherman、Bill Foster等立法者，向美国财政部发送了一封公开信，呼吁对通过加密货币混合服务，尤其是Tornado Cash，进行的非法融资活动展开调查。信中提到，尽管Tornado Cash已经在2022年受到美国财政部的制裁，但其依然在在线运营，并继续作为去中心化的智能合约发挥作用，成为洗钱和资助非法活动的工具。
Tornado Cash是一种加密货币混合器，它通过“混合”用户的交易来提高交易的隐私性，避免资金流动的透明性。然而，这种混合服务也被不法分子用作资助恐怖主义、洗钱和其他非法活动的途径。美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）于2022年8月将Tornado Cash列为受制裁实体，禁止美国公民与其进行任何交易。然而，尽管有这些制裁措施，Tornado Cash依然保持在线，且继续在全球范围内运作，这引发了立法者的关注。
议员们在信中表示，Tornado Cash依然处于活跃状态，无法有效地根除其作为非法资金流转工具的功能。立法者要求财政部提供有关Tornado Cash及其他加密货币混合器的更多信息，特别是在2022年8月实施制裁以来，其活动是否有所变化。此外，议员们还要求财政部评估这些制裁是否有效地导致了更多可疑活动报告，并考虑采取进一步的制裁措施以打击这些不法活动。
美国政府对加密货币混合器的关注，反映了监管机构对于加密货币领域非法活动的日益重视。加密货币的匿名性和去中心化特性虽然对普通用户提供了隐私保护，但也使其成为了非法交易的温床。因此，如何平衡数字货币技术的创新与打击不法行为，成为了全球金融监管面临的重要挑战。
随着加密货币行业的不断发展，监管措施和政策的完善已成为全球范围内的紧迫问题。立法者和监管机构的密切关注表明，未来可能会有更多的法律和政策出台，以加强对加密货币市场的监管，并防止其被滥用。
