金管会 11 月启动第二波金检，查核 6 家虚拟资产业者
2024-11-01 • By okx交易所
14hoursago(10,312024(UTC))LikeDislikeComment台湾金管会继今年7月对“ACE王牌交易所”开罚新台币152万元、创下金检虚拟货币业者裁罚首例之后，预计将于11月、12月对6家虚拟资产业者展开金检。
加大金检查核范围综合媒体报导，金管会检查局长童政彰昨（30）日表示，今年会对虚拟资产业者加大金检查核范围，他强调，去年曾对4家业者进行金检，当时主要发现4大类型缺失：“没有落实KYC程序”、“交易监控不足”、“留存交易纪录不够完备”，以及“个资保护不足”。
童政彰表示，即将接受金检的6家虚拟资产业者，其中有3家移转金额超过100亿元；有2家移转金额为10亿至100亿元；1家则是10亿元以下，预计年底前检查完毕。
虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）登记制，提前于今年11月30日起全面实施。金管会主委彭金隆表示，目前已完成洗钱防制法令遵循声明的业者有26家，改采登记制后，这些业者最晚要在2025年9月30日前完成登记，未登记者不得经营相关业务。
“虚拟资产专法”进度至于“虚拟资产专法”研拟进度，彭金隆指出，已委外研究团队进行研究，明年初将展开一系列公听会，但现在已与相关团体预先讨论，检理重点聚焦业者许可条件、消费者保护、资本额要求、资产保管、市场交易行为规范等。
彭金隆表示，“虚拟资产专法”草案已有初步架构，会赶在明年6月前定稿送进行政院。
bitget违法招揽移送检调另针对bitget近期透过公车打广告，《工商时报》引述证期局局长张振山说法称，金管会有收到检举并出手管理。
张振山表示，bitget是海外虚拟资产交易平台，在国内并未完成洗防法遵声明、也没有登记，但在国内打广告属违法招揽，已移送检调处理。
〈金管会11月启动第二波金检，查核6家虚拟资产业者〉这篇文章最早发布于《区块客》。
