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新加坡发布洗钱风险评估报告

2024-06-20 • By okx交易所

6月20日消息，新加坡政府最新发布的126页报告深入评估了国内洗钱风险，揭示了在打造国际金融中心过程中所面临的挑战。报告指出，新加坡的金融体系，尤其是超过150家银行的庞大网络，虽然为全球客户提供了便捷的金融服务，但也意外成为洗钱活动的潜在渠道。近期的洗钱丑闻中，当局已扣押超过15亿新加坡元，涉及中国籍个人及相关资产，包括加密货币和奢侈品。这一行动体现了新加坡在金融监管和反洗钱斗争中的积极努力和坚定立场。